Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Мебель-сервис»

Место нахождения: Российская Федерация, 603016, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.8

Наблюдательный совет АО «Мебель-сервис» сообщает, что 28 апреля 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 апреля 2023 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

603016, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.8, АО «Мебель-сервис»; либо
603951, Бокс 367/2016, гор. Нижний Новгород, ул.Звездинка, 20а, помещение П1, Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 3 апреля 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, - обыкновенные акции Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомится:

лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Мебель-сервис», в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.8, административное здание, кабинет бухгалтерии, ежедневно, кроме выходных, с 9 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин., телефон 293-93-16, 256-56-54.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, обращаем ваше внимание:
Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно до 28 апреля 2023 года.
Таким образом, при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня 27 апреля 2023 года.

Наблюдательный Совет АО «Мебель-сервис»